今天最新消息 涉款逾4亿港元 香港海关瓦解一洗黑钱集团拘捕4人|世界最资讯

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​中新网9月1日电 据香港特区政府新闻公报，香港海关8月29日采取代号“月影”的执法行动，成功瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额达4.11亿元(港元，下同)。4名怀疑涉案男子被捕，年龄介乎21岁至36岁。

去年底，香港海关人员根据情报侦破一宗洗黑钱案件，拘捕1男1女涉案人士。经深入调查和资金流向分析后，海关发现另外3名21岁本地男子，自2019年10月起，于一年间开设64个本地不同银行(包括虚拟银行)的个人账户，并由2019年至2021年处理逾9000宗可疑交易，涉款共约4.11亿元。

此外，其中一人更在虚拟货币交易平台开设账户，处理来历不明的虚拟货币；而另一人处理的怀疑犯罪得益则涉及本地一间已结业的找换店。

上述3名男子的背景和财务状况与其个人银行账户内的大额交易极不相称。海关遂于8月29日采取执法行动，突击搜查4个分别位于秀茂坪、油塘、元朗和天水围的住宅单位，拘捕该3名男子。

跟进调查后，海关人员于大角咀再拘捕一名36岁本地男子，怀疑为洗黑钱集团主脑，招募被捕的3名男子开设个人银行账户，协助处理怀疑犯罪得益。

海关人员除以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕4名怀疑涉案男子，亦检取了一批涉案物品，包括两部电脑、手提电话、银行账户文件和银行卡。

案件仍在调查中，4名被捕男子现正保释候查，不排除会有更多人被捕。

香港海关提醒市民，利用个人银行户口处理来历不明款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。

根据香港《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，而相关犯罪得益亦可被没收。【编辑:吉翔】

关键词： 银行账户 可公诉罪行 执法行动 来历不明